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      2021年專題區(qū)

      中信銀行信陽分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員
      更新時(shí)間:2021-7-6 10:57:54    來源:焦作網(wǎng)

        為保障客戶資金安全,共建和諧金融環(huán)境,中信銀行信陽分行積極開展反詐宣傳,認(rèn)真開展客戶識(shí)別工作,積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn),先后兩次識(shí)別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人,并采取有效措施穩(wěn)住客戶,聯(lián)系信陽市公安局反詐中心核查,確認(rèn)身份后撥打110報(bào)警,幫助信陽市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。

        2021年7月2日16時(shí)左右,一名客戶來到柜臺(tái)稱其要辦理銷戶后重新開卡業(yè)務(wù),柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高,通過風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿查詢到該名客戶為人行管控名單,處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理,于是立即將此情況反映給會(huì)計(jì)主管,會(huì)計(jì)主管當(dāng)即聯(lián)系了信陽反詐中心民警,反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。

        在等待警察期間客戶表示要出門抽煙,中信銀行信陽分行工作人員見狀設(shè)法進(jìn)行拖延,稱其身份核實(shí)已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷戶和新開卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間,民警趕到現(xiàn)場,并迅速將其銬走。信陽警方對(duì)中信銀行信陽分行積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)的行為予以高度肯定,對(duì)嚴(yán)格實(shí)施客戶身份識(shí)別的做法表示贊賞。

        自“斷卡”行動(dòng)開展以來,面對(duì)目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動(dòng)的嚴(yán)峻形勢(shì),中信銀行信陽分行積極履行人民銀行、公安機(jī)關(guān)等部門對(duì)反詐工作的最新要求,不斷強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控,完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案,定期開展突發(fā)事件演練,強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)及突發(fā)事件處理能力,加強(qiáng)警銀合作,為維護(hù)好社會(huì)公眾良好秩序提供強(qiáng)有力保障,做到防微杜漸、未雨綢繆,為安全穩(wěn)健運(yùn)營打造了一張嚴(yán)密的“防火墻”。

       

      (中信銀行信陽分行 張軍)

      文章編輯:陳婷 
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      中信銀行信陽分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員
      2021-7-6 10:57:54    來源:焦作網(wǎng)

        為保障客戶資金安全,共建和諧金融環(huán)境,中信銀行信陽分行積極開展反詐宣傳,認(rèn)真開展客戶識(shí)別工作,積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn),先后兩次識(shí)別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人,并采取有效措施穩(wěn)住客戶,聯(lián)系信陽市公安局反詐中心核查,確認(rèn)身份后撥打110報(bào)警,幫助信陽市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。

        2021年7月2日16時(shí)左右,一名客戶來到柜臺(tái)稱其要辦理銷戶后重新開卡業(yè)務(wù),柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高,通過風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿查詢到該名客戶為人行管控名單,處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理,于是立即將此情況反映給會(huì)計(jì)主管,會(huì)計(jì)主管當(dāng)即聯(lián)系了信陽反詐中心民警,反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。

        在等待警察期間客戶表示要出門抽煙,中信銀行信陽分行工作人員見狀設(shè)法進(jìn)行拖延,稱其身份核實(shí)已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷戶和新開卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間,民警趕到現(xiàn)場,并迅速將其銬走。信陽警方對(duì)中信銀行信陽分行積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)的行為予以高度肯定,對(duì)嚴(yán)格實(shí)施客戶身份識(shí)別的做法表示贊賞。

        自“斷卡”行動(dòng)開展以來,面對(duì)目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動(dòng)的嚴(yán)峻形勢(shì),中信銀行信陽分行積極履行人民銀行、公安機(jī)關(guān)等部門對(duì)反詐工作的最新要求,不斷強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控,完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案,定期開展突發(fā)事件演練,強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)及突發(fā)事件處理能力,加強(qiáng)警銀合作,為維護(hù)好社會(huì)公眾良好秩序提供強(qiáng)有力保障,做到防微杜漸、未雨綢繆,為安全穩(wěn)健運(yùn)營打造了一張嚴(yán)密的“防火墻”。

       

      (中信銀行信陽分行 張軍)

      文章編輯:陳婷 
       

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