2021年專題區(qū)
8月19日中午,一名客戶至中信銀行信陽分行辦理開卡業(yè)務,銀行工作人員在詢問其在辦卡用途時,客戶稱自用,但要求中信銀行一定要求辦轉賬額度大于5萬的銀行卡。
中信銀行信陽分行的工作人員在與客戶溝通過程中了解到,該客戶自稱在國外上班,因為疫情剛回國內,說是被國內公司委派到國外,問哪家公司,客戶聲稱想不起來了,無法提供公司名字?紤]到目前客戶所處國家為疫情和涉案高發(fā)地,且回答漏洞百出,存在出租出借賬戶的可疑情形,工作人員婉拒客戶業(yè)務,同時給客戶講解出租出借出售和購買銀行賬戶的嚴重性和危害性,客戶表示理解隨后離開網(wǎng)點。
近年來,銀行卡詐騙犯罪愈演愈烈,為全面貫徹落實全國斷卡行動工作,有效打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪,中信銀行信陽分行積極開展賬戶風險排查、斷卡行動宣傳等工作,確保在實際工作中有效“斷卡”!
(中信銀行信陽分行 張軍)
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8月19日中午,一名客戶至中信銀行信陽分行辦理開卡業(yè)務,銀行工作人員在詢問其在辦卡用途時,客戶稱自用,但要求中信銀行一定要求辦轉賬額度大于5萬的銀行卡。
中信銀行信陽分行的工作人員在與客戶溝通過程中了解到,該客戶自稱在國外上班,因為疫情剛回國內,說是被國內公司委派到國外,問哪家公司,客戶聲稱想不起來了,無法提供公司名字?紤]到目前客戶所處國家為疫情和涉案高發(fā)地,且回答漏洞百出,存在出租出借賬戶的可疑情形,工作人員婉拒客戶業(yè)務,同時給客戶講解出租出借出售和購買銀行賬戶的嚴重性和危害性,客戶表示理解隨后離開網(wǎng)點。
近年來,銀行卡詐騙犯罪愈演愈烈,為全面貫徹落實全國斷卡行動工作,有效打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪,中信銀行信陽分行積極開展賬戶風險排查、斷卡行動宣傳等工作,確保在實際工作中有效“斷卡”!
(中信銀行信陽分行 張軍)
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