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中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲一名涉案人員

2021-8-25 10:09:11    來源：中信銀行鄭州分行

　　面對(duì)嚴(yán)峻的電信詐騙形勢(shì)，中信銀行鄭州分行高度警惕，警銀協(xié)作、反應(yīng)迅速，嚴(yán)厲打擊電信詐騙違法犯罪行為，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲一名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人。

　　2021年8月23日，客戶崔某至中信銀行鄭州分行要求開立工資卡，廳堂人員審核客戶基本信息無誤，按照正常流程為客戶在智慧柜臺(tái)開卡時(shí)，智慧柜臺(tái)提示客戶信息異常，隨廳堂人員引導(dǎo)客戶至柜臺(tái)辦理。

　　客戶在柜臺(tái)聲稱自己有一張中信卡丟失，需辦理補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，柜員聽到客戶口徑變化，提高了警惕。在為客戶做聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)觸發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示999，經(jīng)查詢客戶在人行下發(fā)的涉案賬戶清單中，柜員立刻報(bào)告會(huì)計(jì)經(jīng)理上報(bào)反詐中心，得到回復(fù)會(huì)出警。會(huì)計(jì)經(jīng)理指導(dǎo)柜員以查詢銀行卡信息需要一定時(shí)間為由，穩(wěn)住客戶，并且詢問客戶之前銀行卡使用情況以及補(bǔ)卡用途，并向客戶展示承諾書，強(qiáng)調(diào)銀行卡只能自己使用不能出租出借。

　　幾分鐘后，兩名警員趕到，并在大堂經(jīng)理的引導(dǎo)下直接到當(dāng)事人所在柜臺(tái)窗口，當(dāng)場(chǎng)從崔某口袋搜出5張銀行卡。后來警方回復(fù)，崔某為取保候?qū)彽姆缸锶藛T。

　　中信銀行鄭州分行工作人員的認(rèn)真負(fù)責(zé)、高度警覺和快速反應(yīng)，是本次警銀密切協(xié)作取得成功的重要因素。今后，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)樹立牢固的合規(guī)經(jīng)營理念，不斷強(qiáng)化案件防控意識(shí)，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、打擊電信詐騙做出積極貢獻(xiàn)。

 

（中信銀行鄭州分行 喬慧琦）

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