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中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉嫌詐騙嫌疑人獲表揚

2021-9-7 16:17:41    來源：中信銀行鄭州分行

　　自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風(fēng)險管理，近日成功協(xié)助鄭州市高新區(qū)公安局抓獲個人涉案人員獲表揚。

　　8月11日，客戶劉某至中信銀行鄭州分行柜臺辦理銷戶業(yè)務(wù)，經(jīng)查詢，該客戶為零售高風(fēng)險客戶，賬戶已被管控。工作人員發(fā)現(xiàn)客戶存在一筆剛失效司法凍結(jié)，故提高了警惕，考慮到客戶形跡可疑，會計經(jīng)理立即與公安局人員取得聯(lián)系，公安機關(guān)查詢后告知劉某為其正在抓捕的涉案人員，要求中信銀行鄭州分行先穩(wěn)住客戶不要離開現(xiàn)場，立即出警。

　　中信銀行鄭州分行工作人員以需要完善審批手續(xù)為由一邊安撫客戶，一邊等待辦案人員到來。5分鐘后，2名身穿警服辦案人員到達(dá)網(wǎng)點將劉某現(xiàn)場帶走進(jìn)一步核查。

　　9月6日，鄭州市公安局高新區(qū)分局為中信銀行鄭州分行送來了感謝信。感謝中信銀行鄭州分行提供的重要線索，使公安局在該詐騙案件偵辦過程中取得了重大突破，同時贊揚了中信銀行鄭州分行員工認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度及高度的職業(yè)敏感性和反詐意識，將打擊治理電信犯罪“斷卡行動”精神落實到實處。

　　中信銀行鄭州分行將繼續(xù)緊跟國家制度要求，堅持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風(fēng)險并重，充分發(fā)揮一線風(fēng)險防范作用，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費者權(quán)益。

 

（中信銀行鄭州分行 呂曉楠）

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