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      2021年專(zhuān)題區(qū)

      中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉案人員
      更新時(shí)間:2021-11-25 10:48:16    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

        自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門(mén)相關(guān)工作要求,不斷加大可疑交易賬戶排查力度,強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理。近日,成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)涉嫌人員。

        11月23日,客戶翟某至中信銀行鄭州分行辦理銷(xiāo)卡業(yè)務(wù)。工作人員對(duì)其身份進(jìn)行識(shí)別時(shí),系統(tǒng)提示命中風(fēng)險(xiǎn)案例,經(jīng)查詢?cè)摽蛻裘腥珖?guó)范圍內(nèi)涉電信詐騙高危人員名單及某市范圍內(nèi)禁止新開(kāi)戶黑名單。經(jīng)與客戶溝通,了解到客戶曾短期內(nèi)在多家銀行辦理銀行卡,用于USDT等虛擬貨幣交易,該客戶在短期內(nèi)存在快進(jìn)快出的情形,其中一天的進(jìn)出賬多達(dá)60余萬(wàn)元。工作人員遂以銷(xiāo)卡需準(zhǔn)備材料穩(wěn)住客戶,同時(shí)第一時(shí)間與網(wǎng)點(diǎn)所屬轄區(qū)反詐中心聯(lián)絡(luò),警方核實(shí)確認(rèn)后回復(fù),要求先拖住客戶,并立刻出警。幾分鐘后,兩名便衣民警趕到中信銀行鄭州分行并完成抓捕工作。 

        中信銀行鄭州分行將繼續(xù)高度重視“斷卡行動(dòng)”,充分發(fā)揮把控風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線作用,為保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益,打擊電信詐騙作出積極貢獻(xiàn),全力守護(hù)老百姓的“錢(qián)袋子”。

       

      (中信銀行鄭州分行 畢慧平)

      文章編輯:陳婷 
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      中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉案人員
      2021-11-25 10:48:16    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

        自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門(mén)相關(guān)工作要求,不斷加大可疑交易賬戶排查力度,強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理。近日,成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)涉嫌人員。

        11月23日,客戶翟某至中信銀行鄭州分行辦理銷(xiāo)卡業(yè)務(wù)。工作人員對(duì)其身份進(jìn)行識(shí)別時(shí),系統(tǒng)提示命中風(fēng)險(xiǎn)案例,經(jīng)查詢?cè)摽蛻裘腥珖?guó)范圍內(nèi)涉電信詐騙高危人員名單及某市范圍內(nèi)禁止新開(kāi)戶黑名單。經(jīng)與客戶溝通,了解到客戶曾短期內(nèi)在多家銀行辦理銀行卡,用于USDT等虛擬貨幣交易,該客戶在短期內(nèi)存在快進(jìn)快出的情形,其中一天的進(jìn)出賬多達(dá)60余萬(wàn)元。工作人員遂以銷(xiāo)卡需準(zhǔn)備材料穩(wěn)住客戶,同時(shí)第一時(shí)間與網(wǎng)點(diǎn)所屬轄區(qū)反詐中心聯(lián)絡(luò),警方核實(shí)確認(rèn)后回復(fù),要求先拖住客戶,并立刻出警。幾分鐘后,兩名便衣民警趕到中信銀行鄭州分行并完成抓捕工作。 

        中信銀行鄭州分行將繼續(xù)高度重視“斷卡行動(dòng)”,充分發(fā)揮把控風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線作用,為保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益,打擊電信詐騙作出積極貢獻(xiàn),全力守護(hù)老百姓的“錢(qián)袋子”。

       

      (中信銀行鄭州分行 畢慧平)

      文章編輯:陳婷 
       
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