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中信銀行安陽分行協(xié)助警方成功堵截涉案資金93萬余元

2021-12-14 15:47:35    來源：中信銀行安陽分行

　　12月8日15點(diǎn)40分左右，中信銀行安陽分行工作人員接到一通緊急電話，一名客戶聲稱自己被電信詐騙98萬余元。在其開戶銀行工作人員的協(xié)助下，查詢到該筆資金轉(zhuǎn)入涉詐人員張某在中信銀行安陽分行開立的銀行賬戶中。該客戶希望中信銀行安陽分行查詢資金是否入賬，并協(xié)助其對賬戶進(jìn)行凍結(jié)。

　　中信銀行安陽分行工作人員了解情況后立即詢問客戶是否已報案，提示客戶可及時與當(dāng)?shù)胤丛p中心反饋情況，申請做緊急止付。隨后，中信銀行安陽分行工作人員積極聯(lián)系客戶開戶銀行，進(jìn)一步核實(shí)事件真實(shí)性，同時抓緊時間利用多種方式爭取聯(lián)系到張某。

　　經(jīng)過努力，中信銀行安陽分行工作人員與張某取得聯(lián)系，并以電話營銷做掩飾與其交談，溝通中得知張某的對外轉(zhuǎn)賬限額為5萬元。為防止張某通過網(wǎng)銀等手段轉(zhuǎn)移涉案資金，工作人員以盡職調(diào)查結(jié)果可疑情況監(jiān)管張某賬戶。與此同時，公安機(jī)關(guān)對張某賬戶進(jìn)行一鍵止付處理。爭分奪秒地努力之后，中信銀行安陽分行與警方成功協(xié)作，攔截轉(zhuǎn)移資金93萬余元。

　　客戶及警方對中信銀行安陽分行高效的工作部署、敏銳的風(fēng)險識別給予了高度的認(rèn)可和贊揚(yáng)。中信銀行安陽分行將繼續(xù)努力維護(hù)金融安全，持續(xù)保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全，不斷增強(qiáng)銀警協(xié)作，為營造清朗金融環(huán)境貢獻(xiàn)中信力量。

 

（中信銀行安陽分行 楊帆）

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