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      2021年專題區(qū)

      中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關反詐中心成功抓獲一名涉卡洗錢犯罪嫌疑人
      更新時間:2021-12-22 15:27:10    來源:中信銀行鄭州分行

        自公安部“斷卡行動”開展以來,中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關部門工作要求, 不斷加大可疑交易賬戶排查力度,強化賬戶風險管理,近日成功協(xié)助公安機關抓獲涉嫌銀行卡跑分洗錢犯罪嫌疑人。

        12月13日,一位客戶至中信銀行鄭州分行柜面辦理銷卡,工作人員辦理業(yè)務時發(fā)現(xiàn)該客戶為涉案賬戶,故第一時間與反詐中心聯(lián)絡,在得到警方要求穩(wěn)住嫌疑人立即出警的指令后,工作人員沉著冷靜,以信息需要維護為由拖住嫌疑人,為出警爭取時間。約15分鐘后民警抵達網(wǎng)點,對嫌疑人進行詢問并成功完成抓捕。后經(jīng)反詐中心調(diào)查發(fā)現(xiàn)該客戶于今年6月份利用自己銀行卡跑分洗錢并從中獲利,涉嫌幫信罪,現(xiàn)其已被刑事拘留。

        中信銀行鄭州分行在日常辦理業(yè)務期間,高度重視“斷卡行動”部署安排,充分發(fā)揮把控風險防控第一道防線作用,注意加強賬戶開戶審核,甄別客戶信息的真實性。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)以保障人民群眾財產(chǎn)安全、維護金融消費者權益為己任,為打擊電信詐騙積極貢獻中信力量。

       

      (中信銀行鄭州分行 位慧)

      文章編輯:陳婷 
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      中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關反詐中心成功抓獲一名涉卡洗錢犯罪嫌疑人
      2021-12-22 15:27:10    來源:中信銀行鄭州分行

        自公安部“斷卡行動”開展以來,中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關部門工作要求, 不斷加大可疑交易賬戶排查力度,強化賬戶風險管理,近日成功協(xié)助公安機關抓獲涉嫌銀行卡跑分洗錢犯罪嫌疑人。

        12月13日,一位客戶至中信銀行鄭州分行柜面辦理銷卡,工作人員辦理業(yè)務時發(fā)現(xiàn)該客戶為涉案賬戶,故第一時間與反詐中心聯(lián)絡,在得到警方要求穩(wěn)住嫌疑人立即出警的指令后,工作人員沉著冷靜,以信息需要維護為由拖住嫌疑人,為出警爭取時間。約15分鐘后民警抵達網(wǎng)點,對嫌疑人進行詢問并成功完成抓捕。后經(jīng)反詐中心調(diào)查發(fā)現(xiàn)該客戶于今年6月份利用自己銀行卡跑分洗錢并從中獲利,涉嫌幫信罪,現(xiàn)其已被刑事拘留。

        中信銀行鄭州分行在日常辦理業(yè)務期間,高度重視“斷卡行動”部署安排,充分發(fā)揮把控風險防控第一道防線作用,注意加強賬戶開戶審核,甄別客戶信息的真實性。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)以保障人民群眾財產(chǎn)安全、維護金融消費者權益為己任,為打擊電信詐騙積極貢獻中信力量。

       

      (中信銀行鄭州分行 位慧)

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