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中信銀行鄭州分行堵截對(duì)公賬戶買(mǎi)賣(mài)

2022-2-17 16:33:37    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　2022年2月16日，A公司財(cái)務(wù)人員Z和法人前往中信銀行鄭州分行辦理變更單位名稱業(yè)務(wù)，銀行工作人員感覺(jué)財(cái)務(wù)人員Z非常眼熟，回憶起該客戶最近曾陪另一法人來(lái)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立過(guò)其他公司的賬戶，而且A公司此次不僅變更了企業(yè)名稱、法人，經(jīng)營(yíng)范圍也幾乎全部變更，于是工作人員單獨(dú)同A單位法人核實(shí)相關(guān)情況，在反復(fù)向客戶講解出租、出借、買(mǎi)賣(mài)銀行對(duì)公賬戶危害及風(fēng)險(xiǎn)后，法人才吐露實(shí)情，該財(cái)務(wù)人員Z實(shí)為代理記賬公司員工，并非企業(yè)財(cái)務(wù)，他是從記賬公司手里購(gòu)買(mǎi)的賬戶使用，并不知道其中的風(fēng)險(xiǎn)，今天只是過(guò)來(lái)配合變更。

　　了解實(shí)情后，中信銀行鄭州分行工作人員再次向客戶說(shuō)明了參與買(mǎi)賣(mài)銀行對(duì)公賬戶的危害，在征得客戶同意后辦理銷戶，并排查該代理記賬公司在中信銀行是否有其他賬戶開(kāi)立，同時(shí)安排工作人員上門(mén)核實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，如有異常立刻采取措施！

　　公司銀行賬戶在為企業(yè)經(jīng)營(yíng)提供便利的同時(shí)，也是某些犯罪分子緊盯的目標(biāo)。犯罪分子通過(guò)買(mǎi)賣(mài)賬戶從事電信詐騙、洗錢(qián)等違法行為，造成了嚴(yán)重的社會(huì)危害。中信銀行鄭州分行不忘初心，以社會(huì)公眾財(cái)產(chǎn)安全為己任，牢控金融風(fēng)險(xiǎn)，保障金融安全，全力配合有關(guān)機(jī)關(guān)打擊違法犯罪，為“平安中國(guó)”貢獻(xiàn)力量！

 

（中信銀行鄭州分行 張嚴(yán)）

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