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2021年專題區(qū)
2022年3月2日下午,中信銀行鄭州分行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)大廳辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)一名異常客戶,該客戶名下賬戶已全部因電信詐騙攔截可疑賬戶及高風(fēng)險(xiǎn)客戶管控止付,系統(tǒng)提示引起了工作人員警覺。
該行工作人員詢問客戶銀行卡的日常使用是否規(guī)范,客戶表示正常使用,只是有一些快進(jìn)快出交易。為進(jìn)一步核實(shí)客戶是否異常,工作人員隨即與當(dāng)?shù)胤丛p中心確認(rèn)客戶身份情況,經(jīng)反詐中心查詢,該客戶為涉案人員。反詐中心表示將立即出警對(duì)嫌疑人實(shí)行抓捕行動(dòng),一定要穩(wěn)住嫌疑人不能讓其離開網(wǎng)點(diǎn),為了不引起客戶起疑心,工作人員告知客戶銀行卡在解除監(jiān)管前需要更新客戶信息,讓其耐心等待逐一回答工作人員的提問。
在為嫌疑人辦理業(yè)務(wù)過程中,廳堂前來辦理業(yè)務(wù)的客戶也逐漸多了起來,網(wǎng)點(diǎn)工作人員考慮到抓捕行動(dòng)可能會(huì)引起不必要的騷動(dòng),便讓嫌疑人移步貴賓室進(jìn)行辦理,嫌疑人剛到貴賓室,兩名警察趕到了該網(wǎng)點(diǎn)。到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后工作人員立刻將警察帶領(lǐng)至嫌疑人處實(shí)施抓捕,整個(gè)抓捕過程既快又準(zhǔn),在廳堂辦業(yè)務(wù)的客戶沒有受到任何影響,隨即嫌疑人被帶離了網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行接下來的調(diào)查。警察同志對(duì)這次中信銀行鄭州分行的配合給予了高度的肯定。
中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅(jiān)持“警銀協(xié)同,全民反詐”的工作方針,認(rèn)真履行各項(xiàng)工作要求,強(qiáng)化警銀合作,實(shí)現(xiàn)警銀資源共享,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),共同為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,維護(hù)金融環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定作出更大貢獻(xiàn)。
(中信銀行鄭州分行 王棟輝)
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2022年3月2日下午,中信銀行鄭州分行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)大廳辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)一名異常客戶,該客戶名下賬戶已全部因電信詐騙攔截可疑賬戶及高風(fēng)險(xiǎn)客戶管控止付,系統(tǒng)提示引起了工作人員警覺。
該行工作人員詢問客戶銀行卡的日常使用是否規(guī)范,客戶表示正常使用,只是有一些快進(jìn)快出交易。為進(jìn)一步核實(shí)客戶是否異常,工作人員隨即與當(dāng)?shù)胤丛p中心確認(rèn)客戶身份情況,經(jīng)反詐中心查詢,該客戶為涉案人員。反詐中心表示將立即出警對(duì)嫌疑人實(shí)行抓捕行動(dòng),一定要穩(wěn)住嫌疑人不能讓其離開網(wǎng)點(diǎn),為了不引起客戶起疑心,工作人員告知客戶銀行卡在解除監(jiān)管前需要更新客戶信息,讓其耐心等待逐一回答工作人員的提問。
在為嫌疑人辦理業(yè)務(wù)過程中,廳堂前來辦理業(yè)務(wù)的客戶也逐漸多了起來,網(wǎng)點(diǎn)工作人員考慮到抓捕行動(dòng)可能會(huì)引起不必要的騷動(dòng),便讓嫌疑人移步貴賓室進(jìn)行辦理,嫌疑人剛到貴賓室,兩名警察趕到了該網(wǎng)點(diǎn)。到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后工作人員立刻將警察帶領(lǐng)至嫌疑人處實(shí)施抓捕,整個(gè)抓捕過程既快又準(zhǔn),在廳堂辦業(yè)務(wù)的客戶沒有受到任何影響,隨即嫌疑人被帶離了網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行接下來的調(diào)查。警察同志對(duì)這次中信銀行鄭州分行的配合給予了高度的肯定。
中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅(jiān)持“警銀協(xié)同,全民反詐”的工作方針,認(rèn)真履行各項(xiàng)工作要求,強(qiáng)化警銀合作,實(shí)現(xiàn)警銀資源共享,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),共同為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,維護(hù)金融環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定作出更大貢獻(xiàn)。
(中信銀行鄭州分行 王棟輝)
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