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      2021年專題區(qū)

      中信銀行鄭州分行成功堵截一名涉案賬戶可疑人員
      更新時間:2022-3-9 17:06:20    來源:中信銀行鄭州分行

        3月8日16時,一名男子到中信銀行鄭州分行辦理掛失補(bǔ)卡并取款,工作人員在聯(lián)網(wǎng)核查時,系統(tǒng)提示命中風(fēng)險案例。經(jīng)排查比對,該客戶被列為人行管控名單,其銀行卡多次被司法凍結(jié)。

        中信銀行鄭州分行工作人員提高警惕并聯(lián)系反詐中心進(jìn)行核查。市反詐中心核查后,告知中信銀行鄭州分行該客戶多張卡涉案。工作人員立即撥打110報警電話,并以業(yè)務(wù)審核需詳細(xì)了解客戶信息為由,巧妙拖延時間,穩(wěn)住客戶。

        警方到達(dá)現(xiàn)場后,向該客戶詢問相關(guān)情況,客戶表示卡里資金為他人轉(zhuǎn)入,目的是要買賣比特幣,且近期本人剛被取保候?qū),之后警方將其帶走進(jìn)一步調(diào)查。

        自斷卡行動以來,中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊違法犯罪活動,在日常工作中強(qiáng)化管理,加強(qiáng)審核,保障客戶財產(chǎn)安全。該行將持續(xù)強(qiáng)化案件防控意識,加強(qiáng)警銀合作,為保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全,打擊電信詐騙作出積極貢獻(xiàn),全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”。

        

      (中信銀行鄭州分行 王苗苗)

      文章編輯:陳婷 
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      中信銀行鄭州分行成功堵截一名涉案賬戶可疑人員
      2022-3-9 17:06:20    來源:中信銀行鄭州分行

        3月8日16時,一名男子到中信銀行鄭州分行辦理掛失補(bǔ)卡并取款,工作人員在聯(lián)網(wǎng)核查時,系統(tǒng)提示命中風(fēng)險案例。經(jīng)排查比對,該客戶被列為人行管控名單,其銀行卡多次被司法凍結(jié)。

        中信銀行鄭州分行工作人員提高警惕并聯(lián)系反詐中心進(jìn)行核查。市反詐中心核查后,告知中信銀行鄭州分行該客戶多張卡涉案。工作人員立即撥打110報警電話,并以業(yè)務(wù)審核需詳細(xì)了解客戶信息為由,巧妙拖延時間,穩(wěn)住客戶。

        警方到達(dá)現(xiàn)場后,向該客戶詢問相關(guān)情況,客戶表示卡里資金為他人轉(zhuǎn)入,目的是要買賣比特幣,且近期本人剛被取保候?qū),之后警方將其帶走進(jìn)一步調(diào)查。

        自斷卡行動以來,中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊違法犯罪活動,在日常工作中強(qiáng)化管理,加強(qiáng)審核,保障客戶財產(chǎn)安全。該行將持續(xù)強(qiáng)化案件防控意識,加強(qiáng)警銀合作,為保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全,打擊電信詐騙作出積極貢獻(xiàn),全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”。

        

      (中信銀行鄭州分行 王苗苗)

      文章編輯:陳婷 
       
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