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慧眼識(shí)詐 中信銀行鄭州分行及時(shí)攔截涉詐資金轉(zhuǎn)移

2024/8/13 16:05:51    來源：中信銀行鄭州分行

　　近日，中信銀行鄭州分行成功攔截一起涉案資金，避免了近5萬元資金被非法轉(zhuǎn)移，并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。

　　客戶張某至中信銀行鄭州高新區(qū)支行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員按照常規(guī)流程詢問取款用途時(shí)，客戶表示給孩子交學(xué)費(fèi)以及日常生活需要，柜員在對客戶身份識(shí)別時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有可疑風(fēng)險(xiǎn)提示。柜員提高警惕，進(jìn)一步詢問資金來源，客戶稱該筆資金是今天剛到的貨款，但當(dāng)被問及所從事的行業(yè)問題時(shí)，客戶一會(huì)兒說自己是個(gè)體工商戶，一會(huì)兒說自己在某公司就職，前后矛盾，且說話吞吞吐吐，神色緊張。柜員第一時(shí)間將該情況匯報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理。

　　支行立即啟動(dòng)“警銀協(xié)同”機(jī)制，會(huì)計(jì)經(jīng)理將疑點(diǎn)數(shù)據(jù)報(bào)送至反詐中心，并撥打轄區(qū)派出所電話報(bào)警，同時(shí)柜員穩(wěn)住客戶，為出警爭取時(shí)間。10分鐘后兩名派出所民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，將該名可疑人員和“放風(fēng)”的同伙控制住并帶走調(diào)查。

　　全民反詐，你我共防，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)秉承“金融為民”初心，用實(shí)際行動(dòng)做好反詐防騙工作，把好客戶關(guān)、資金關(guān)、安全關(guān)，織密資金交易“安全網(wǎng)”，切實(shí)守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全！

（通訊員：許香凝）

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