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中信銀行鄭州分行防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)堵截“偽現(xiàn)金”交易

2021-6-11 16:34:43    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　中信銀行鄭州分行嚴(yán)格落實(shí)人民銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)管理要求，強(qiáng)化“偽現(xiàn)金”交易管理，嚴(yán)控洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　6月10日9：50左右，一名客戶在中信銀行鄭州分行辦理個(gè)人現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，柜員在詢問(wèn)該客戶支取現(xiàn)金用途時(shí)，客戶表示是其單位領(lǐng)導(dǎo)安排將錢打入其銀行卡，且明確告知從中信銀行取出，隨后存入民生銀行，且客戶表示不知道現(xiàn)金的來(lái)源及用途，只是礙于領(lǐng)導(dǎo)的指示才前來(lái)取錢。鑒于此，柜員認(rèn)為該業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)，遂婉拒客戶業(yè)務(wù)，并告知客戶“偽現(xiàn)金”交易風(fēng)險(xiǎn)和銀行卡出租出借使用的危害。隨即客戶表示支持且認(rèn)同，并對(duì)中信銀行鄭州分行認(rèn)真、負(fù)責(zé)的服務(wù)態(tài)度表示滿意，便離開網(wǎng)點(diǎn)。

　　中信銀行鄭州分行將持續(xù)加強(qiáng)反洗錢管理工作，強(qiáng)化現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理，同時(shí)加大反洗錢知識(shí)宣傳和教育，提升人民群眾反洗錢意識(shí)，踐行社會(huì)責(zé)任。

 

（中信銀行鄭州分行 閆雨萌）

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