久久精品免费一级,色久综合网精品一区二区,亚洲 另类 在线 欧美 制服,亚洲欧美中文日韩aⅴ手机版

中信銀行鄭州分行成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)堵截涉嫌洗錢人員賬戶

2021-10-12 16:07:47    來源：中信銀行鄭州分行

　　“斷卡行動(dòng)”開展以來，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理。近日，成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)控制一名涉詐嫌疑人員。

　　2021年10月8日，客戶程某至中信銀行鄭州分行柜臺(tái)辦理銷戶業(yè)務(wù)。經(jīng)查詢，該客戶為零售高風(fēng)險(xiǎn)客戶，且賬戶已被管控，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶存在公安機(jī)關(guān)下發(fā)的涉詐攔截模型監(jiān)管，故提高警惕。經(jīng)詢問，客戶不能對(duì)該卡具體用途做出合理解釋，且交易流水頻繁，交易對(duì)手復(fù)雜，存在快進(jìn)快出和凌晨交易等涉詐特征。中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安局人員取得聯(lián)系，公安機(jī)關(guān)詢問相關(guān)情況后同意出警。10分鐘后，2名身穿警服辦案人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)詢問后發(fā)現(xiàn)客戶程某確實(shí)存在涉詐嫌疑，故將程某現(xiàn)場(chǎng)帶走進(jìn)一步核查。

　　中信銀行鄭州分行的工作人員憑借認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、高度的職業(yè)敏感性和敏捷的反詐意識(shí)，成功協(xié)助公安部門控制一名涉詐嫌疑人員，獲得了當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的認(rèn)可。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅(jiān)持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風(fēng)險(xiǎn)并重，充分發(fā)揮一線風(fēng)險(xiǎn)防范作用，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益。

 

（中信銀行鄭州分行 閆皛晗）

相關(guān)信息： 穆為民蒞焦調(diào)研災(zāi)后重建工作 我市舉辦學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神暨“四史”宣… 奮斗百年路 啟航新征程 焦作黨史上的今天 2021年國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周焦作市活動(dòng)啟動(dòng) 修武政法系統(tǒng)織密法治服務(wù)網(wǎng) 優(yōu)化營商環(huán)境 謀政法高質(zhì)量發(fā)展 為焦作出彩保駕護(hù)航 我市政法部門深入貫徹落實(shí)… 市總工會(huì)學(xué)習(xí)貫徹市第十二次黨代會(huì)精神 省總工會(huì)調(diào)研組蒞臨多氟多新材料公司調(diào)研“萬人助萬企”活動(dòng) 市科技局召開黨組（擴(kuò)大）會(huì)議 學(xué)習(xí)貫徹市第十二次黨代會(huì)精神

	焦作網(wǎng)免責(zé)聲明：
① 本網(wǎng)所有稿件，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。 ② 轉(zhuǎn)載稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)，如有異議請(qǐng)聯(lián)系我們即可處理。 ③ 刊發(fā)、轉(zhuǎn)載的稿件，作者可聯(lián)系本網(wǎng)申領(lǐng)稿酬。