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中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)堵截涉案資金轉(zhuǎn)移

2023-8-14 14:36:44    來源：中信銀行鄭州分行

　　近日，兩名男子結(jié)伴來到中信銀行鄭州分行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理代理現(xiàn)金取款4萬元業(yè)務(wù)，柜員為客戶辦理聯(lián)網(wǎng)核查后警覺地發(fā)現(xiàn)卡主高某為黑灰產(chǎn)大隊和反詐中心前期通報的涉案下級卡，因存在洗錢嫌疑，各單位在發(fā)現(xiàn)后需第一時間報警，由警方實(shí)施抓捕。時間緊急，經(jīng)辦柜員立刻按要求上報，并按警方要求采取措施。

　　工作人員采取有效措施，為公安出警爭取了寶貴的時間。十分鐘后，民警到達(dá)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，及時對嫌疑人采取控制措施，并將其帶回深入調(diào)查。事后，黑灰產(chǎn)大隊和反詐中心對中信銀行給予充分肯定和表揚(yáng)，肯定該行不折不扣按照要求將嫌疑人賬戶進(jìn)行管控，并將嫌疑人情況通報給行內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)在嫌疑人辦理業(yè)務(wù)時，沉著應(yīng)對，反應(yīng)迅速，第一時間報警，助力公安成功抓獲嫌疑人，有責(zé)任敢擔(dān)當(dāng)。

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪日益猖獗，極大地危害了廣大人民群眾的切身利益，銀行金融機(jī)構(gòu)作為賬戶風(fēng)險防范的第一道防線，在打擊治理過程中起著至關(guān)重要的作用。中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心，切實(shí)做好客戶身份識別，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動合作，提供可疑線索排查，阻截防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為群眾守住了“錢袋子”。

（中信銀行鄭州分行 陸麒羽）

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