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中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用虛假身份證件開卡業(yè)務

2024-3-18 15:01:12    來源：中信銀行鄭州分行

　　近年來電信網(wǎng)絡詐騙案件頻發(fā)，已經(jīng)成為威脅人民財產(chǎn)安全的一顆毒瘤。近日，中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用假身份證開戶、疑似買賣銀行卡風險事件，并協(xié)助公安機關抓獲相關嫌疑人員。

　　3月4日上午，客戶王某在一名男子陪同下，前往中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點辦理新開個人銀行卡業(yè)務，聲稱開卡用途是單位發(fā)放工資需要。廳堂工作人員引導王某至智慧柜臺開卡，在辦理過程中機器無法識別身份證件，王某稱可能是證件使用時間較長，已經(jīng)消磁，遂至柜臺辦理。

　　柜員接過王某遞進來的“身份證件”，審核時發(fā)現(xiàn)該身份證與正常證件存在明顯差異，且無法通過二代身份證讀取機具讀取，柜員立即將可疑情況報告會計經(jīng)理。經(jīng)進一步審核發(fā)現(xiàn)，王某提供的身份證件材質輕薄，表面過于光滑且明顯反光；身份證正面右下角的長城圖案中并沒有“中華人民共和國萬歲”的微縮文字；人相面雖有長城樣式，但位置錯誤；通過透光觀察，未發(fā)現(xiàn)正面右下角的芯片，綜合以上判斷王某提供證件為虛假身份證。

　　該行第一時間聯(lián)系轄區(qū)派出所，期間陪同人員一直在大廳走動，觀察周圍環(huán)境并催促抓緊時間辦理。工作人員以需進一步核實并完善客戶信息為由穩(wěn)住客戶，直至兩名民警到達現(xiàn)場。民警經(jīng)過詢問核實，現(xiàn)場將王某所持的假身份證件沒收，并將兩人帶回派出所作進一步處理。

　　中信銀行鄭州分行持續(xù)強化警銀合作，筑牢風險防范第一道防線，為維護金融市場安全穩(wěn)定貢獻中信力量。

（中信銀行鄭州分行 都豪）

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