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中信銀行鄭州分行有效攔截涉案資金轉(zhuǎn)移

2022-11-1 10:47:13    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　近日，鄭州市某公安機(jī)關(guān)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的民警押解一名涉嫌電信詐騙人員來(lái)到中信銀行網(wǎng)點(diǎn)。經(jīng)了解該名涉詐人員前期在網(wǎng)絡(luò)上申請(qǐng)貸款，“網(wǎng)貸辦理人員”以辦理貸款需要補(bǔ)足銀行流水為由，讓該名涉詐人員將其名下銀行卡及密碼上交給“網(wǎng)貸中心”，由“網(wǎng)貸中心”代為“刷流水”。該行監(jiān)測(cè)到異常情況后，及時(shí)對(duì)賬戶采取管控措施，因涉嫌詐騙資金，公安機(jī)關(guān)出具法律文書(shū)，要求該行配合繳獲。最終，經(jīng)過(guò)多方溝通配合，該行成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)截獲涉案資金五萬(wàn)余元，高效專業(yè)的操作得到公安機(jī)關(guān)的高度評(píng)價(jià)，并親自送去感謝信。

　　近年來(lái)，電信詐騙犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì)治安的突出問(wèn)題。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指通過(guò)固定電話、手機(jī)、電腦等通信設(shè)備詐騙錢財(cái)?shù)姆缸镄问剑�其犯罪侵害面廣，犯罪手法變化多端，打擊難度大，嚴(yán)重侵害群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，影響人民的獲得感、幸福感、安全感。為了深入做好防范電信詐騙宣傳工作，進(jìn)一步提高群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警惕性，中信銀行鄭州分行多措并舉，加大與公安機(jī)關(guān)反詐中心的協(xié)調(diào)配合，共同構(gòu)建防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防護(hù)墻。

　　中信銀行鄭州分行加強(qiáng)電信詐騙防范意識(shí)教育，通過(guò)線上+線下宣傳，全方位宣講電信詐騙常識(shí)，解讀電信詐騙騙術(shù)，通過(guò)案例形式提醒公眾識(shí)別網(wǎng)絡(luò)投資、貸款、刷單隱藏的陷阱，不要隨意點(diǎn)擊陌生鏈接，不要為來(lái)路不明的資金提供過(guò)賬便利，提醒公眾如果遇到異常情況一定要第一時(shí)間報(bào)警求助并及時(shí)止付銀行卡，防止上當(dāng)受騙，提高識(shí)騙防騙能力。強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)把資金流出關(guān)口，向每位匯款的客戶進(jìn)行防范電信詐騙提示。對(duì)新開(kāi)戶落實(shí)賬戶分類分級(jí)管理要求，確�？蛻糍Y金安全。堅(jiān)持客戶服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控兩手抓，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，守護(hù)老百姓錢袋子。

（中信銀行鄭州分行 周傳銘 張海輪 王駿博）

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